刑法规定洗钱的案件常见洗钱手法是什么
2022.08.11 20:40:53
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大律云律师团
北京天用律师事务所
擅长领域：交通事故
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交通事故
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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中国刑法规定的洗钱案件中常见的洗钱方法包括：将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式转让资金；以及跨境资产转让。
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北京天用律师事务所
2025/4/10 18:44:23
分享一些股权纠纷典型案例及法院裁判要旨 1. 美康生物股权纠纷案 案情：美康生物与全资子公司原股东姚丹华因股权转让纠纷，历经多次审理，最终在2025年3月4日由宁波中院维持一审判决，驳回姚丹华上诉。姚丹华需承担14万元案件受理费。 裁判要点：股权转让纠纷中，若受让方未按协议履行义务，转让方有权提起诉讼。法院判决后，执行情况可能影响公司利润。 2. 出资瑕疵股权转让纠纷 裁判要旨：出资瑕疵的股东转让股权，若受让方明知或应知瑕疵，仍需承担出资瑕疵责任。股权转让的本质是股东资格的转移，而非单纯出资义务的转移。 3. 外商投资企业股权转让纠纷 裁判要旨：外商投资企业股权转让合同需经审批机关批准后生效。2016年后，负面清单以外的股权转让适用备案制，备案不再构成合同生效要件。 股权纠纷的常见类型 1. 股权转让合同效力争议 包括代签行为、隐瞒债务、侵犯优先购买权等问题。例如，转让方隐瞒目标公司债务，受让方可主张撤销合同。 2. 股权转让款支付纠纷 受让方未按约定支付转让款，转让方可要求继续履行合同或支付违约金。例如，某仲裁案例中，受让方未支付第二笔转让款，被裁决支付840万元及50%违约金。 3. 出资瑕疵与责任承担 未届出资期限的股权转让后，原股东仍需在未出资范围内对公司债务承担补充责任。 4. 隐名股东与显名股东纠纷 隐名股东虽未登记，但可通过协议确认股东资格。例如，某案例中，法院依据《股权认购协议》确认隐名股东身份。 最新动态与司法实践 1. 股东损害债权人利益纠纷 北京西城法院发布典型案例，明确股东抽逃出资、违法减资等行为需对公司债务承担补充赔偿责任。一人公司财产混同时，适用举证责任倒置规则。 2. 仲裁案例中的违约金争议 某仲裁案例中，违约金约定为转让款的50%，仲裁庭综合考虑资金占用损失，支持了该约定。 建议与启示 1. 对转让方的建议 确保股权转让协议条款明确，避免隐瞒债务或出资瑕疵。 在合同中约定违约责任，保障自身权益。 2. 对受让方的建议 在受让股权前，进行尽职调查，核实目标公司债务及股权状况。 明确约定转让款支付方式及时间，避免纠纷。 3. 对债权人的建议 关注公司股东出资情况，发现抽逃出资或违法减资时，及时主张权利。![]()
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答查询个人刑事案件，首先应该准备好身份证姓名，然后可以登录公安机关网站进行查询。在网站上输入身份证姓名，即可查询到与之相关的刑事案件情况。也可以在法院网站上进行搜索，如中国裁判文书网、北京市中级法院官方网站、北京高级人民法院官方网站、北京最高人民法院官方网站、北京市法院官方微博和微信平台等。
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离婚案件咨询律师的问题有哪些
离婚案件咨询律师的问题有哪些
内容：对于想要咨询的问题，我们需要明确几个关键点：财产分割、子女抚养权、债务分担以及离婚程序,如果碰到的是离婚纠纷你肯定得找家事律师说到底就是 要专业对口第三个问题案子告诉他之后你看一下他的思路是怎么样的诉讼策略是如何的给到你怎么样的一个分析结果诉讼策略你需要清楚知道第四个问题律师收费是多少,协议离婚是指双方协商一致，自愿解除婚姻关系，并就相关事宜(如财产分割、子女抚养等)达成协议后，到民政部门办理手续的一种方式。
2024.03.18512人收看 -
答中国刑法规定的洗钱案件中常见的洗钱方法包括：将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式转让资金；以及跨境资产转让。
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刑事案件打官司要多少钱
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内容：
2024.03.25795人收看 -
答法院判决抚养权归属时，如果孩子达到十周岁以上的，法院会听取孩子的意见，孩子是可以出庭的，但孩子不想出庭的，法院不得勉强父母双方对十周岁以上的未成年子女随父或随母生活发生争执的，应考虑该子女的意见。离婚后，一方要求变更子女抚养关系的，应另行起诉。
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刑事案件找律师需要注意哪些问题
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内容：律师承办业务，应当由律师事务所统一接受委托，与委托人签订书面委托合同，并服从律师事务所对受理业务进行的利益冲突审查及其决定,同时律师接受委托的，必须由律所与委托人签订书面委托合同,在侦查期间，只能委托律师作为辩护人,在刑事案件中，刑事律师可以根据从犯罪嫌疑人处了解到的相关案件信息及其他相关证据材料，为代理人进行专业辩护，能够有效维护当事人的切身利益,因此遇到刑事案件最好要委托专业的律师,第三，准备律师费，律师接受委托都为有偿服务，所以当事人方要准备律师费。
2024.04.28985人收看 -
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姚平
2024/1/29 11:06:53
自2024年1月29日施行《最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》，判决包括调解书、支付令。![]()
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刑事案件中如何索要民事赔偿？
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内容：国家机关工作人员在行使职权时，侵犯他人人身、财产权利构成犯罪，被害人或者其法定代理人、近亲属提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理，但应当告知其可以依法申请国家赔偿,被害人或者其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，人民法院应当告知其可以对其他共同侵害人，包括没有被追究刑事责任的共同侵害人,一并提起附带民事诉讼，但共同犯罪案件中同案犯在逃的除外,逃跑的同案犯到案后，被害人或者其法定代理人、近亲属可以对其提起附带民事诉讼，但已经从其他共同犯罪人处获得足额赔偿的除外。
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离婚常见法律问题大总结
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内容：近几年，离婚登记人数持续增加。根据民政部的公开数据，2022 年前三个季度办理离婚登记共 316.9 万对。每一起离婚案件中都会涉及到诸如离婚事由、返还彩礼、孩子的抚养权以及财产分割等各种各样的问题，针对此现象，本文总结了 50 个有关离婚的问题，希望对你有所帮助。
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