怎样查老赖名下隐形财产,怎样查老赖是否藏匿资产

2020年5月，杨某在A公司处采购一批货物配件，双方约定由J加工厂加工成为成品后，杨某给付货款。

由于杨某资金链断裂，无法实现给付该货款的目的。

为杨某提供货物成品的原材料，系A公司从B公司处进货而来，进原材料的款项J加工厂也未能如约给B公司。为此A公司提出，杨某欠付此笔款项，由杨某给付给B公司，该提议得到了B公司的认可。

此后发生一件较为离谱的事情：

杨某找到了小齐(B公司法人)的父亲齐某，说明此事，并随手写下了一张180万元的借条。

由于杨某系其他案件的被执行人，银行卡均被冻结，无一能用，2016年4月21日、5月18日，齐某的女儿分别给杨某的司机王某(杨某指定转入王某个人卡)转账23万元、38万元，截至2018年6月20日，转账共三笔合计88万余元。因为杨某知道自己是被执行人，根本没有计划还款，才随手写下180万元的欠条一张，但齐某一直相信杨某能够还清。

办案经过

天用律师遂将案件立案至法院，因本案的证据仅有借条一张，借条内并未显示三笔款项的借款内容，且三笔欠款都没有直接转到杨某的账户，从转账记录上看，杨某并未实际得到齐某的打款。

本案如果被告失联，法官肯定不会全额支持诉求。

为此，天用办案组人员集体研讨，并指导齐某搜集证据材料，包括A、B公司之间的合同，杨某与司机王某的关系证明、杨某失信记录，A、B公司的实际控股人、出资人、实际受益人的资料以及齐某在B公司作为副总经理职务的证明，来证明齐某有足够的经济能力借出款项。

上述证据一共准备了180页有余，已经形成一套完整的证据链。

开庭时又遇到了大难题，杨某两次没有到庭，随后法官也非常努力地从其他案件找到了杨某的朋友，通过该朋友进行和谈。因为只有和解才能实现回款，诉讼拿到生效文书对客户来说就是一张废纸，执行相对较难。

天用律师借助法官的办案思路给对方施压，与对方律师进行多次沟通，让对方律师努力协调双方此矛盾纠纷，实现委托人利益最大化!

最终，在庭审法官和双方律师的共同努力下，终于达成和解，由审判法官出具调解书，此案告结。

律师点评：

适当运用好同理心，借助法官和债务人身边朋友的力量，实现解决纠纷与矛盾的目的，帮助委托人实现利益最大化。

案例来源：北京天用律师事务所，以上为天用律所办理过的真实案例，为确保个人和商业隐私，文中所有人物的名字均使用化名。

相关资料：

怎样查老赖是否藏匿资产

1.查：从平时经济往来的线索中查找老赖的财产信息

例如：从签订的合同、往来函件、传真等发现隐匿财产的线索以及联系方式、居住地址。

2.追：追踪老赖的亲人、朋友以及公司财务人员

向老赖的员工，朋友，熟人，仇人，情人等打探消息、关注老赖家庭附近的银行、追踪对方家或公司附近经常出没的车辆，都有助于发现新的线索。

3.令：向法院申请财产调查令

在法院立案后，可以委托律师，申请依法调查老赖的名下是否有隐匿资产。

4.扩：执行阶段追加被执行人

关注被执行人与他人共有的财产以及已设置担保或其他优先权的财产等，可通过追加被执行人的方法来扩大查询范围。

如何查老赖的存款账号?

1、在以往的交易中查找老赖的银行账号，包括各种票据、合同、公司宣传资料，都有可能发现银行账号。

2、申请法院向人民银行账户管理中心查询，该中心拥有企业、个人在银行的所有开户信息，然后再申请调取银行流水，一般能查看到资金走向，即可以知道财产转移给了谁。

3、申请法院向为老赖企业提供会计、审计的中介机构查询，从其工作文件中一般也能发现老赖企业的银行账号。

4、申请法院向与老赖企业发生联系的工商、税务、海关等机构查询，一般也能查到一些银行账号。

5、向与老赖企业有业务关系的相关部分查询，如燃气公司、税务集团、老赖的供应商、老赖的客户、也能找到一部分财产线索。

6、老赖企业的员工，部分员工也掌握了一些银行账号。

7、执行案卷里面也有法院查控的老赖的财产线索，包括银行账号、保险、车辆、股权、股票、房产等。8、查到银行账号之后，再查流水，查资金走向。